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甘肃银行张掖分行荣获2019年度张掖市义务机构反洗钱工作考核“A级”单位
来源：中国张掖网
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2020年02月26日 14:52
中国张掖网讯 近日，在人民银行张掖市中心支行2019年度张掖市义务机构反洗钱工作考核评估中，甘肃银行张掖分行从14家银行业金融机构中脱颖而出，荣获张掖市金融机构反洗钱工作综合考核“A级”单位。
2019年，甘肃银行张掖分行在总行和当地人民银行监管部门的指导帮助下，认真履行反洗钱、禁毒等社会义务。依托该行反洗钱管理系统和名单监控系统，认真做好客户尽职调查、大额及可疑交易上报、风险等级分类、反洗钱培训宣传和防范非法集资各类工作，进一步提高了全行反洗钱工作质量，取得较好的成绩，得到了监管机构的认可与肯定。
